常发制冷第三届董事会第十二次会议决议公告

江苏常发制冷股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2011年01月04日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年01月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、会议审议通过了公司《合同管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏常发制冷股份有限公司合同管理制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏常发制冷股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议审议通过了公司《审计委员会年报工作制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏常发制冷股份有限公司审计委员会年报工作制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议审议通过了关于设立全资子公司(营销公司)的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

随着公司产能的扩大，原有的销售模式已不能满足公司发展要求，为了进一步加快国内外市场营销网络建设，促进国内外市场开发与产品销售，公司决定投资100 万元人民币设立营销公司，主要进行冰箱和空调用蒸发器、冷凝器及相关产品销售。

拟设立新公司基本情况如下：

公司名称：常州常发制冷营销有限公司 (暂定名，以工商登记的名称为准)。

注册资本：100万元人民币。100%由公司出资。

法定代表人：黄善平

经营范围：制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件的销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)

拟定注册地点：常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南

五、会议审议通过了关于公司组织结构调整的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了推进公司管理创新，实现企业中长期规划与短期计划有机结合，统筹规划公司生产、经营活动，公司对现有的组织结构进行调整。

设立网络管理部、设备管理部、采购管理部、生产计划部、预算成本管理部;技术中心更名为技术管理部、质量管理中心更名为质量管理部;撤销公司销售部、外贸部、运营管理中心。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司董事会